Бизнес [Екатерина Тишакова] Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)

[Екатерина Тишакова] Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)



Описание:

Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.

Уже больше года работает «банковский светофор» и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.

На вебинаре разберем:

1. • Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
2. • Какие документы банк может запросить.
3. • Что делать, если банк приостановил операции по счету.
4. • Как бизнесу не стать жертвой банков.
5. • Причины блокировки по 115-ФЗ.

Подробнее:

Для просмотра ссылок необходимо выполнить Вход или Регистрация

Нажмите для раскрытия...

Скачать: